EB-5: PROGRAMA DE INVERSIONISTAS INMIGRANTES

 

 

Información Obtenida del sitio web : https://www.uscis.gov/es/eb-5

USCIS administra el Programa EB-5. Bajo este programa, los inversionistas (y sus cónyuges e hijos solteros menores de 21 años) son elegibles para solicitar una Tarjeta Verde (residencia permanente) si:

  • Realizan la inversión necesaria en una empresa comercial en los Estados Unidos y
  • Planifican crear o conservar 10 empleos permanentes para trabajadores estadounidenses cualificados.

Este programa es conocido como EB-5 debido al nombre de la categoría de visa de quinta preferencia basada en el empleo que reciben los participantes.

El Congreso de EE.UU. creó el Programa EB-5 en 1990 para estimular la economía estadounidense por medio de la creación de empleos y la inversión de capital por parte de inversionistas extranjeros. En 1992, el Congreso creó el Programa de Inversionistas Inmigrantes, también conocido como el Programa de Centros Regionales. Esto separa visas EB-5 para participantes del programa que invierten en empresas comerciales elegibles con centros regionales aprobados a través de propuestas presentadas a USCIS para promover el crecimiento económico.

Descripción de la visa

***INFORMACION OBTENIDA DEL SITIO WEB https://www.uscis.gov/es/trabajar-en-los-estados-unidos/trabajadores-permanentes/quinta-preferencia-eb-5/acerca-de-la-visa-eb-5   *****

USCIS administra el Programa de Inmigrantes Inversionistas, también conocido como “EB-5”, creado por el Congreso en 1990 con el fin de estimular la economía estadounidense a través de la creación de empleos y la inversión de capital por parte de inversionistas extranjeros. Bajo el primer programa piloto de inmigración promulgado en 1992 y reautorizado desde entonces, los inversionistas también pueden clasificar para la clasificación de visas EB-5 mediante la inversión a través de centros regionales designados por USCIS a base de propuestas para promover el crecimiento económico. El 23 de marzo de 2018, el Presidente firmó la Ley Pública 115-141 que extendió el Programa de Inmigrantes Inversionistas hasta el 30 de septiembre de 2018.

El Memorando de Políticas de Adjudicaciones de Visas EB-5 (PDF, 230 KB) (en inglés) es el documento guía para la administración del programa EB-5 por parte de USCIS. Se basa en la orientación normativa previa para la adjudicación de EB-5 y es aplicable a, y obligatoria para todos los empleados de USCIS.

Todos los inversionistas EB-5 deben invertir en una nueva empresa comercial, que:

  • Haya sido establecida después del 29 de noviembre de 1990  o
  • Haya sido establecida en o antes del 29 de noviembre y que:
    • Haya sido comprada y el tipo de negocio existente sea reestructurado o reorganizado de tal modo que resulte en una nueva empresa comercial  o
    • Haya expandido a través de inversión de modo que ocurra un 40 por ciento de incremento en el valor neto o en la cantidad de empleados.

Empresa comercial es cualquier actividad con fines de lucro encaminada a la realización continua del negocio legal, incluyendo, pero no limitado a:

  • Un solo propietario
  • Asociación (Partnership) ya sea limitado o general
  • Compañía matriz
  • Alianza comercial (join venture)
  • Corporación
  • Fideicomiso comercial u otra entidad comercial, ya sea pública o privada.

Esta definición incluye una empresa comercial que consista de una compañía matriz y la totalidad de empresas subsidiarias que posea, siempre y cuando cada una de tales subsidiarias esté llevando a cabo actividades con fines de lucro encaminadas a la realización continua de negocios lícitos.

Requisitos de creación de empleos

  • Crear o preservar al menos 10 empleos a tiempo completo para trabajadores estadounidenses dentro del plazo de dos años (o bajo ciertas circunstancias, dentro de un tiempo razonable después de un periodo de dos años) desde que el inversionista inmigrante haya sido admitido a los Estados Unidos como Residente Permanente Condicional.
  • Crear o preservar empleos directos o indirectos:
    • Los “empleos directos” son empleos reales identificables para empleados cualificados, localizados dentro de la empresa comercial en la que el inversionista EB-5 ha invertido su capital directamente.
    • Los “empleos indirectos” son aquellos empleos que se demuestre que han sido creados colateralmente o como resultado del capital invertido por el inversionista EB-5 en una empresa comercial afiliada a un centro regional. Un inversionista extranjero solo puede utilizar el cálculo de empleos indirectos si está afiliado a un centro regional.

Nota: La preservación de puestos de trabajo sólo podrá acreditarse a una empresa con problemas.

Una empresa con problemas es una empresa que ha existido por al menos dos años y ha incurrido en pérdidas netas durante el periodo de 12 o 24 meses previo a la fecha de prioridad que aparece en el Formulario I-526 del inversionista extranjero. Las pérdidas para este periodo deben ser al menos el 20 por ciento del valor neto de la empresa antes de la pérdida. A los efectos de determinar si el negocio con problemas ha estado en existencia desde hace dos años, se considerará que los sucesores con interés (“successors in interest”) del negocio han estado en existencia por el mismo periodo de tiempo que el negocio del cual son sucesores.

Un empleado cualificado es un ciudadano estadounidense, residente permanente u otro inmigrante autorizado a trabajar en los Estados Unidos. La persona puede ser un residente condicional, un asilado, un refugiado o una persona residiendo en los Estados Unidos bajo suspensión de deportación.  Esta definición no incluye al inversionista inmigrante, su cónyuge, hijos o hijas, o cualquier nacional extranjero en algún estatus de No Inmigrante (tal como un poseedor de visa H-1B) o que no está autorizado a trabajar en los Estados Unidos.

Un empleo a tiempo completo significa la carga de trabajo de un empleado cualificado por la nueva empresa comercial en una posición que requiera un mínimo de 35 horas de trabajo semanal.  En el caso del Programa Piloto de Inversionistas Inmigrantes, “empleo a tiempo completo” también significa empleo de un empleado cualificado en una posición que haya sido creada indirectamente por medio de inversiones asociadas al programa piloto.

Un acuerdo de empleo compartido en el que dos o más empleados cualificados comparten una posición a tiempo completo, siempre y cuando se cumplan los requisitos de horas de tiempo completo semanales. Esta definición no incluye combinaciones de posición a tiempo parcial o equivalente a tiempo completo si aun cuando sean combinadas, estas posiciones cumplen los requisitos de horas por semana. La posición debe ser permanente, a tiempo completo y constante. Los dos empleados cualificados que comparten el empleo deben ser permanentes y compartir los beneficios asociados que usualmente están relacionados cualquier posición permanente a tiempo completo, incluyendo el pago por parte del empleador de indemnizaciones por accidente y primas por desempleo para la posición.

Requisitos de inversión de capital

Capital significa efectivo, equipo, inventario u otra propiedad tangible, equivalentes en efectivo y deuda garantizada por activos de propiedad del empresario extranjero, siempre que el empresario extranjero sea responsable personal y principalmente y los activos de la nueva empresa comercial en que se basa la petición no se utilicen para fijar cualquier endeudamiento. Todo el capital se valorará por su valor justo de mercado en dólares de los Estados Unidos. Los activos adquiridos directa o indirectamente por medios ilegales (como las actividades criminales) no se considerarán de capital para los fines de la sección 203 (b) (5) de la Ley.

Nota: La inversión de capital no puede  ser obtenida por medio de préstamo.

Las inversiones mínimas requeridas son:

  • Generales: La inversión mínima para cualificar en los Estados Unidos es de $1 millón.
  • Área de Empleo Objeto (Targeted Employment Area) (Área con Alta Tasa de Desempleo o Área Rural): La inversión mínima requerida bien sea para un área con alta tasa de desempleo o un área rural en los Estados Unidos es de $500,000.

Un área de empleo objeto es un área que al momento de la inversión es un área rural o que experimenta una tasa de desempleo de al menos 150 por ciento de la tasa promedio nacional.

Un área rural es cualquier área fuera del área estadística metropolitana (según designada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto) o fuera de los límites de cualquier ciudad o pueblo que tenga una población de 20,000 o más de acuerdo con el censo decenal federal.

Informacion obtenida del sitio web

https://www.uscis.gov/es/trabajar-en-los-estados-unidos/trabajadores-permanentes/quinta-preferencia-eb-5/inversionistas-eb-5

Proceso de Solicitud

  1. Presente el Formulario I-526, Petición de Inmigrante por Empresario Extranjero
  2. Luego de la aprobación de su Formulario I-526 puede:

Luego que su petición del Formulario I-485 sea aprobada o luego de entrar a los Estados Unidos con una visa de inmigrante EB-5, se le concederá la residencia permanente condicional al inversionista EB-5 y a sus familiares derivados por un periodo de dos años.

Remoción de condiciones

Presente el Formulario I-829, Petición de Empresario para Remover Condiciones en la Residencia Permanente dentro del periodo de 90 días inmediatamente antes de que se cumplan dos años de la admisión del inversionista EB-5 a EE.UU. como residente permanente condicional.

Si USCIS aprueba esta petición, las condiciones del estatus de residente permanente del inversionista EB-5 y sus dependientes serán removidas.

Formulario I-526, Petición de Inmigrante por Empresario Extranjero

Requisitos

Documentos de Apoyo (Evidencia)*

Nueva Empresa Comercial

Evidencia de que ha invertido o está activamente en el proceso de invertir en una nueva empresa comercial con fines de lucro, que es una empresa comercial:

  • Establecida luego del 29 de noviembre de 1990 o
  • Establecida a partir del 29 de noviembre de 1990, y
  1. Fue comprada y el negocio existente fue reestructurado o reorganizado de tal manera que ha resultado en una nueva empresa comercial o
  2. Expandió a través de inversiones, de modo que hubo un incremento de al menos 40 por ciento en su valor neto o en la cantidad de empleados.

Evidencia, si corresponde, de que la nueva empresa comercial ha sido establecida, y si busca ser elegible con una cantidad de inversión reducida,  evidencia del área específica de empleo (TEA, por sus siglas en inglés). Para la definición de TEA e información acerca de las cantidades de inversión, vea “Acerca de la Visa EB-5”.

 Manejo de la Nueva Empresa Comercial

Evidencia de que usted está o estará  involucrado de forma activa en el manejo de la nueva empresa comercial (ya sea a través del control de administración día a día o a través de la formación delas políticas de la empresa).

Inversión

Evidencia de que ha invertido o está activamente en proceso de invertir la cantidad requerida de capital ($1 millón o $500 mil si la inversión que cualifica está bajo una TEA).

Evidencia de que el capital de inversión fue obtenido a través de medios legales.  La petición debe estar acompañada, si aplica, de:

  • Expedientes de registro de empresa extranjera
  • Declaraciones de impuestos de corporaciones, asociaciones (u otra entidad), así como personales u otras declaraciones de impuestos de cualquier clase presentadas durante los pasados cinco años con cualquier otra jurisdicción de impuestos dentro o fuera de los Estados Unidos por usted o a nombre suyo
  • Evidencia que identifique cualquier otras fuentes de capital
  • Copias certificadas de cualquier dictamen o evidencia de todas las acciones y procedimientos civiles, criminales o administrativas gubernamentales así como de cualquier acción civil privada (pendiente o no) que involucren dictámenes por dinero en contra de usted por parte de cualquier corte dentro o fuera de los Estados Unidos durante los pasados 15 años.
     

Creación de empleos

Evidencia que la nueva empresa comercial creará al menos 10 empleos a tiempo completo para empleados que cualifican – Si los empleados requisito no han sido contratados ya, usted tendrá que presentar un plan de negocios exhaustivo que demuestre que debido a la naturaleza y el tamaño proyectado de la nueva empresa comercial, se necesitarán al menos 10 empleados cualificados. 

Protección de trabajos – Empresa en riesgo

Evidencia de que el número de empleados actuales se ha mantenido o se mantendrá en un nivel que no sea menor al nivel de antes de la inversión durante un periodo de no menos de 2 años. Presentar fotocopias de registros de declaraciones de impuestos, Formularios I-9 (Verificación de Elegibilidad de Empleo) u otros documentos relevantes para la cualificación de empleados y un plan de negocios exhaustivo en apoyo a la petición.

*Para más información, vea 8 CFR 204.6, las instrucciones del Formulario I-526 y el Manual de Políticas de USCIS.

Formulario I-829 Petición de Empresario para Remover Condiciones en la Residencia Permanente

Usted debe presentar el Formulario I-829 dentro el periodo de 90 días que precede al día en que se cumplen dos años de su admisión a los Estados Unidos como residente permanente condicional.

Requisitos

Documentos de Apoyo (Evidencia)*

Inversión

Evidencia de que ciertamente invirtió o invierte activamente en una nueva empresa comercial.  Esta evidencia podría incluir, pero no está limitada a copias de los documentos organizacionales de su empresa y declaraciones de impuestos federales.

Evidencia de que invirtió o está en el proceso de invertir la cantidad total de fondos requeridos. Esta evidencia podría incluir, pero no está limitada, a estados financieros auditados u otra evidencia.

Evidencia de que ha mantenido su inversión en la nueva empresa comercial durante todo el periodo de dos años de su residencia permanente condicional. Esta evidencia podría incluir, pero no está limitada a:

  • Facturas y recibos de la empresa
  • Estados bancarios
  • Contratos
  • Licencias de la empresa
  • Copias completas de declaraciones de impuestos federales o estatales; y 
  • Estados de cuenta trimestrales de sus impuestos.

Creación de empleos

Evidencia de que creó o creará dentro de un tiempo razonable 10 empleos a tiempo completo para empleados cualificados.  Tal evidencia podría incluir, pero no está limitada a:

  • Registros de nóminas de la empresa
  • Documentos de impuestos que sean relevantes y
  • Formularios I-9 de empleados.

Protección de empleos – Empresa en riesgo

La misma evidencia mencionada más arriba relacionada con la creación de empleos. con la excepción de que el inversionista debe demostrar que ha mantenido (no creado) la misma cantidad de empleados en un nivel que no sea menor al nivel antes de la inversión durante el periodo posterior a su admisión como residente permanente condicional.

EB-5 Immigrant Investor Program

USCIS administers the EB-5 Program. Under this program, entrepreneurs (and their spouses and unmarried children under 21) are eligible to apply for a green card (permanent residence) if they:

  • Make the necessary investment in a commercial enterprise in the United States; and
  • Plan to create or preserve 10 permanent full-time jobs for qualified U.S. workers.

This program is known as EB-5 for the name of the employment-based fifth preference visa that participants receive.

Congress created the EB-5 Program in 1990 to stimulate the U.S. economy through job creation and capital investment by foreign investors. In 1992, Congress created the Immigrant Investor Program, also known as the Regional Center Program. This sets aside EB-5 visas for participants who invest in commercial enterprises associated with regional centers approved by USCIS based on proposals for promoting economic growth.

Information from : https://www.uscis.gov/eb-5

Visa Classification Description

 

USCIS administers the EB-5 program, created by Congress in 1990 to stimulate the U.S. economy through job creation and capital investment by foreign investors. Under a program initially enacted as a pilot in 1992, and regularly reauthorized since then, investors may also qualify for EB-5 classification by investing through regional centers designated by USCIS based on proposals for promoting economic growth. On March 23, 2018, the President signed Public Law 115-141 extending the Regional Center Program through Sep. 30, 2018.

USCIS policy on EB-5 adjudications is contained in Volume 6, Part G of the USCIS Policy Manual.

All EB-5 investors must invest in a new commercial enterprise, which is a commercial enterprise:

  • Established after Nov. 29, 1990, or
  • Established on or before Nov. 29, 1990, that is:
    1. Purchased and the existing business is restructured or reorganized in such a way that a new commercial enterprise results, or
    2. Expanded through the investment so that at least a 40-percent increase in the net worth or number of employees occurs

Commercial enterprise means any for-profit activity formed for the ongoing conduct of lawful business including, but not limited to:

  • A sole proprietorship
  • Partnership (whether limited or general)
  • Holding company
  • Joint venture
  • Corporation
  • Business trust, or
  • Other entity, which may be publicly or privately owned.

This definition includes a commercial enterprise consisting of a holding company and its wholly owned subsidiaries, provided that each such subsidiary is engaged in a for-profit activity formed for the ongoing conduct of a lawful business.

Note: This definition does not include noncommercial activity such as owning and operating a personal residence.

Job Creation Requirements

An EB-5 investor must invest the required amount of capital in a new commercial enterprise that will create full-time positions for at least 10 qualiin employees.  

  • For a new commercial enterprise ot located within a regional cente, he full-time positions ust be create directly by the new commercial enterprise to be counted. his means that the new commercial enterprise (or its holly owne subsidiaries) must itself be the employer of the qualifying employee.
  • For a new commercial enterprise located within a regional center, the ll-time positions an be create either directly or indirectly by the new commercial enterprise.
    • Direct jobs are those jobs that establish an employer-employee relationship between the new commercial enterprise and the persons it employs.
    • Indirect jobs are those jobs held outside of the new commercial enterprise but that are created as a result of the new commercial enterprise.
  • In the case of a troubled business, the EB-5 investor may rely on job maintenance.
    • The investor ust show that the number of existing employees is bein, or will b, maintained at no less than the pre-investment level for a period of at least  ears. 

A troubled business is a business that has been in existence for at least two years and has incurred a net loss during the 12- or 24-month period prior to the priority date on the immigrant investor’s Form I-526. The loss for this period must be at least 20 percent of the troubled business’ net worth prior to the loss. For purposes of determining whether the troubled business has been in existence for two years, successors in interest to the troubled business will be deemed to have been in existence for the same period of time as the business they succeeded.

A qualifying employee is a U.S. citizen, lawful permanent resident or other immigrant authorized to work in the United States including, but not limited to, a conditional resident, a temporary resident, an asylee, a refugee, or a person residing in the United States under suspension of deportation. This definition does not include the immigrant investor; his or her spouse, sons, or daughters; or any foreign national in any nonimmigrant status (such as an H-1B nonimmigrant) or who is not authorized to work in the United States.

Full-time employment means employment of a qualifying employee by the new commercial enterprise in a position that requires a minimum of 35 working hours per week. In the case of the regional center program, "full-time employment" also means employment of a qualifying employee in a position that has been created indirectly that requires a minimum of 35 working hours per week.

A job-sharing arrangement whereby two or more qualifying employees share a full-time position will count as full-time employment provided the hourly requirement per week is met. This definition does not include combinations of part-time positions even if, when combined, the positions meet the hourly requirement per week.

Jobs that are intermittent, temporary, seasonal, or transient in nature do not qualify as permanent full-time jobs. However, jobs that are expected to last at least 2 years are generally not considered intermittent, temporary, seasonal, or transient in nature.

Capital Investment Requirements

Capital means cash, equipment, inventory, other tangible property, cash equivalents and indebtedness secured by assets owned by the alien entrepreneur, provided that the alien entrepreneur is personally and primarily liable and that the assets of the new commercial enterprise upon which the petition is based are not used to secure any of the indebtedness. All capital shall be valued at fair-market value in United States dollars. Assets acquired, directly or indirectly, by unlawful means (such as criminal activities) shall not be considered capital for the purposes of section 203(b)(5) of the Act.

Note: The immigrant investor must establish that he or she is the legal owner of the capital invested. Capital can include the immigrant investor’s promise to pay (a promissory note) under certain circumstances.

Required minimum investments are:

  • General. The minimum qualifying investment in the United States is $1 million.
  • Targeted Employment Area (High Unemployment or Rural Area). The minimum qualifying investment either within a high-unemployment area or rural area in the United States is $500,000.

A targeted employment area is an area that, at the time of investment, is a rural area or an area which has experienced unemployment of at least 150 percent of the national average rate.

A rural area is any area not within either a metropolitan statistical area (as designated by the Office of Management and Budget) or the outer boundary of any city or town having a population of 20,000 or more according to the most recent decennial census of the United States.

https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/about-eb-5-visa-classification